2017 2 15日 株式会社 ン ネ ン
表 締役社長 宮 圭一 問合 先： 管理 部 経営管理部 星 03-5148-2345
当社 コ ン 状況
．コ ポ ト ガバナンス 関する基本的 考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
．基本的 考え方
当社 健康 来 いうコ ン 株主
信頼 得 うえ コ ン 実 経営 要課 一 認識
考え方 基 透明 健全性 高い企業経営 目指 コン ン 徹底 経営 基 位置付け 企業倫理 法 遵守 徹底 誠実 公 企業活動 推逭 い
コ ン コ 各原則 実施 い理
当社 基 原則 全 実施 い
コ ン コ 各原則 基 く開示
―
．資本構成
外国人株式保 比率 10% 満
大株主 状況
氏 又 称 所 株式数(株) 割合(％)
宮 圭一 394,000 35.97%
大 生命保険株式会社 100,000 9.13%
株式会社 98,200 8.96%
山 知輝 64,000 5.84%
藤澤 62,000 5.66%
株式会社 60,000 5.48%
株式会社新生銀行 50,000 4.56%
ほ成長支援投資事業 限責任組合 37,800 3.45%
株 式 会 社 ン ネ ン 従業 員 持株会
32,000 2.92%
株式会社日 31,200 2.85%
支配株主 ―
親会社 ―
親会社 場 引所 ―
補足説明
―
．企業属性
場予定 場区 決算期
業種 業
直前事業 度 け (連結)従業員数 100人 500人 満 直前事業 度 け (連結)売 高 100億 満
直前事業 度 け 連結子会社数 10社 満
．支配株主との取引を行う際 おける少数株主の保護の方策 関する指針
―
．その他コ ポ ト ガバナンス 重要 影響を与えうる特別 事情
―
．経営上の意思決定、執行及び監督 係る経営管理組織その他のコ ポ ト ガバナンス体制の状況
．機関構成 組織運営等 係る事項
組織形態 監査役会設置会社
締役関係
定款 締役 員数 ８
定款 締役 任期
締役会 議長 社長
締役 人数
社外 締役 選任状況 選任 い
社外 締役 人数
社外 締役 う 独立役員 指定 い 人数
会社 関係( )
氏 属性 会社 関係(※ )
a b c d e f g h i j k 渡邊 龍男 他 会社 出身者
※ 会社 関係 い 選択項目 a. 場会社又 そ 子会社 業 執行者
b. 場会社 親会社 業 執行者又 非業 執行 締役 c. 場会社 弟会社 業 執行者
d. 場会社 主要 引先 者又 そ 業 執行者 e. 場会社 主要 引先又 そ 業 執行者
f. 場会社 役員報酬 外 多 金銭そ 他 財産 得 い コン ン 会計専門家 法 専門家 g. 場会社 主要株主 当該主要株主 法人 あ 場合 当該法人 業 執行者
h. 場会社 引先 d e及びf い 該当 い 業 執行者 人 i.社外役員 相互就任 関係 あ 先 業 執行者 人
j. 場会社 寄付 行 い 先 業 執行者 人 k.そ 他
会社 関係( )
氏 独立
役員
適合項目 関 補足説明
選任 理
渡邊 龍男 〇 ― 長 企業経営等 携わ 豊富 経
験 当社 社外 締役 職
適 遂行 頂け 断 社外
締役 選任
当社 氏 間 特 利害関係 く 一般株主 利益相 生 そ
い 独立役員 指定
任意 委員会
指 委 員会又 報 酬委員 会 相 当 任意 委 員会 無
補足説明
―
監査役関係
監査役会設置 無 設置 い
定款 監査役 員数 監査役 人数
監査役 会計監査人 部監査部門 連携状況
監査役会 監査 効性 効率性 向 会計監査人 監査計画 職 遂行状況及びそ 結果 い 適宜 報告 け 情報及び意見 交換 行 常勤監査役 会計監 査人 監査 立 会う 会計監査人 職 遂行状況 監視 そ 結果 監査役会 報告
監査役 部監査室 適宜 会合 持 相互補完体制 監査活動 日程調整 合 監
査 効果的 監査 実施
監査役会及び 部監査室 四半期 会計監査人 決算 係 監査 容 報告 け 意見 交換 行
社外監査役 選任状況 選任 い 社外監査役 人数
社 外監 査役 う 独立役 員 指 定 い 人 数
会社 関係( )
氏 属性 会社 関係(※ )
a b c d e f g h i j k l m 衣川 信也 他 会社 出身者
藤 一生 他 会社 出身者
佐藤 彦 弁護士
※ 会社 関係 い 選択項目 a. 場会社又 そ 子会社 業 執行者
b. 場会社又 そ 子会社 非業 執行 締役又 会計参 c. 場会社 親会社 業 執行者又 非業 執行 締役 d. 場会社 親会社 監査役
e. 場会社 弟会社 業 執行者
f. 場会社 主要 引先 者又 そ 業 執行者 g. 場会社 主要 引先又 そ 業 執行者
h. 場会社 役員報酬 外 多 金銭そ 他 財産 得 い コン ン 会計専門家 法 専門家 i. 場会社 主要株主 当該主要株主 法人 あ 場合 当該法人 業 執行者
j. 場会社 引先 f g及びh い 該当 い 業 執行者 人 k.社外役員 相互就任 関係 あ 先 業 執行者 人
l. 場会社 寄付 行 い 先 業 執行者 人 m.そ 他
会社 関係( )
氏 独立
役員
適合項目 関 補足説明
選任 理
衣川 信也 〇 ― 財 及 び 会 計 等 豊 富 経 験 高 い 見 識 基 く 提 言 言 当 社 コ
ン 強化 期待 社外
監査役 選任 当社
氏 間 特 利害関係 く 一般 株 主 利 益 相 生 そ い
独立役員 指定
藤 一生 〇 ― 長 企 業 経 営 等 携 わ 豊 富 経 験 高い見識 基 く提言 言 当社
コ ン 強化 期待
社外監査役 選任
当社 氏 間 特 利害関係 く 一般株主 利益相 生 そ
い 独立役員 指定
佐藤 彦 〇 ― 弁 護 士 専 門 的 知 識 幅 広 い 経 験 基 く提言 言 当社 コ
ン 強化 期待 社外
監査役 選任 当社
氏 間 特 利害関係 く 一般 株 主 利 益 相 生 そ い
独立役員 指定
独立役員関係 独立役員 人数
そ 他独立役員 関 事項
独立役員 資格 満 社外役員全 独立役員 指定
ン ン 関係
締役 ン ン 付 関 施 策 実施状況
ン制度 入
該当項目 関 補足説明
当社 役職員 対象 ン制度 入
ン 付 対象者 社 締役 従業員
該当項目 関 補足説明
社 締役及び従業員 対 業績向 対 ン ン 高 当社 企業価値
向 資 目的 ン制度 入
締役報酬関係
開示状況 個 報酬 開示 い い
該当項目 関 補足説明
報酬等 総 億 あ 者 存在 い 個 開示
報酬 又 そ 算定方法 決定方針 無 あ 報酬 又 そ 算定方法 決定方針 開示 容
当社 締役 報酬等 い 株主総会 決議 承認 報酬総 範 締役会
決定
社外 締役(社外監査役) 体制
社外 締役 び社外監査役 対 経営管理部 締役会事 局 議案 事前配 や 締役 会 議事そ 他 情報提供 適宜実施
．業務執行、監査 監督、指名、報酬決定等の機能 係る事項(現状のコ ポ ト ガバナンス体制の 概要)
当社 経営 意思決定 業 執行 監査 監督 関 コ ン 体制 記 あ
a． 締役会
締役会 締役 構成 う 社外 締役 あ 回 定例 締役会
開催 加え 必要 応 臨時 締役会 随時 開催 法定そ 他 要事項 審議及び決議 行う 締役間 相互 職 執行 監督
b．監査役会
当社 監査役会 設置 監査役会 社外監査役 構成 う 常勤
監査役 あ 監査役会 毎 回定期的 開催 締役 法 定款等遵守状況及び職 執
行状況 監査 コ ン 実効性 高 う い
常勤監査役 締役会そ 他 要 会議 出席 締役 業 執行状況 監視 検証 体 制
c．経営会議
当社 経営会議 常勤 締役 常勤監査役 各部門責任者 構成 毎逬 回開催 各部 門責任者 予算逭捗状況等 中心 業 執行状況 報告 け 各部門 要 業 執行
事案等 係 議決定 行 経営会議 付議 議案 う 必要 締役
会 程 そ 審議 け
d． コン ン 委員会
当社 管理 推逭及びコン ン 体制 強化 推逭 表 締役社長 委員長
コン ン 委員会 設置 委員会 事案 発生毎 開催
い ほ 原則 四半期毎 開催
e． 部監査室
部監査 社長直轄 部監査室 設置 監査役 連携 業 執行 適法 適 合 理的 遂行状況 い 監査 行い 各部門 対 問 指摘 改善提案 そ
行
f．執行役員制度
経営 意思決定 監督機能 業 執行機能 化 権限 責任 明確化 執行役員制度
入 執行役員 締役会 選任 締役会 決議 定 担 従い
業 執行 行い 執行役員 任期
g．会計監査人
当社 限責任監査法人 監査契約 締結 適時適 監査 実施
h．責任限定契約
当社 会社法第427条第 項 規定 基 締役 業 執行 締役等 あ 者 除く 及び監 査役 間 い 会社法第423条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結
当該契約 基 く損害賠償責任限度 法 定
．現状のコ ポ ト ガバナンス体制を選択している理由
当社 締役 構成 締役会設置会社 あ う 社外 締役 選任 他
社外監査役 選任 い 外部 視 経営監督機能 効 機能 い 断
体制 採用
．株主その他の利害関係者 関する施策の実施状況
．株主総会の活性化及び議決権行使の 滑化 向けての取組み 補足説明 株 主 総 会 招 通 知
早期発送
株主 株主総会招 通知 い 早期発送 い
中 日 回 避 株主総会 設定
株主総会開催日 毎 旬 予定 開催日 設定 関 中日 避け う留意い
電 磁 的 方 法 議決権 行使
今 株主 利便性 案 必要 認 場合 電磁的方法 議決
権行使 可能 う検討 い
議 決 権 電 子 行 使
参 加 そ 他 機 関 投 資 家 議 決 権 行 使 環 境 向 向 け
組
今 株主 利便性 案 必要 認 場合 議決権電子行使 参加 い 検討 い
招 通知(要約) 英 文 提供
今 外国人株主 状況 鑑 検討 い
．IR 関する活動状況
補足説明
表者自身 説明 無 ャ
作成 公 表
当社 掲載 予定 あ
個 人投資家 向け 定 期的説明会 開催
第 四半期決算 び 度決算終了 決算説明会 定期 的 開催 予定
あ
機関投 資 家向け 定期的説 明会 実施
第 四半期決算 び 度決算終了 決算説明会 定期 的 開催 予定
あ
外投資家 向け 定 期的説明会 開催
今 検討課 あ
IR 資 料 掲載
IR専用 開設 適時開示資料 掲載 予定
IR 関 部署(担 当者) 設置
IR 関 部署 経営管理部
．ステ クホ ダ の立場の尊重 係る取組み状況
補足説明 社 規 程 等
立 場 尊 い 規定
当社 株主･投資家 皆様 対 公
適時 迅速 情報開示 提供 経営 透明性 高
信頼性 向 活動 あ 認識 皆様
コ ン 信頼関係 構築 目指 行 い 考え
対 情 報 提 供 係 方 針 等 策 定
株主 多く 適時 迅速 確 公 会
社情報 開示 行え 社 体制 実 い
． 部統制システム等 関する事項
． 部統制システム 関する基本的 考え方及びその整備状況
当社 業 適 性 確保 体制 締役会 部統制 整備 関
基 方針 決議 現在そ 基 方針 基 部統制 整備 運用 行
そ 概要 あ
a． 締役及び使用人 職 執行 法 及び定款 適合 確保 体制
a 締役会規程 職 権限規程 等 職 執行 関 社 規程 整備 締役及び使用人 定 社 規程 従い業 執行
b 表 締役社長 委員長 コン ン 委員会 設置 法 通遉 定款 社 規程及び社会規範等 職 執行 当 遵守 具体的 事項 い 透 コ
ン ン 遊 然 防 体制 構築
c 法 遊 そ 他法 疑義 あ 行 等 早期発見 目的 部通報制度 設け 適 対応
d 表 締役社長直轄 部監査室 設置 部監査規程 従い各部門 業 執行及びコン ン 状況等 い 定期的 監査 実施 そ 結果 表 締役社長 報告
e 社会的勢力排除 向け 社会的勢力対策規程 定 社会的勢力 一 関係 排
除 体制 整備強化
f コン ン 遊 者 対 コン ン 規程 及び 就業規則 等 基 厳 処 行う
b. 締役 職 執行 係 情報 保存及び管理 関 体制 a 株主総会議事録 締役会議事録等 締役 職 執行 係 情報 い 法 及び
締役会規程 文書管理規程 情報管理規程 等 社 規程 基 適 作成 保存 管理 行う
b 締役及び監査役 必要 応 文書等 閲覧
c. 損失 危険 管理 関 規程そ 他 体制
a 防 及び会社 損失 最 化 目的 管理規程 定 規
程 従 管理体制 構築
b 部監査室 各部門 管理状況 監査 そ 結果 表 締役社長 報告
d. 締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体制
a 締役会 定款及び 締役会規程 基 運営 原則 毎 回 定時開催 加え 必要 応 臨時 開催 事業運営 関 機動的 意思決定 行う
b 締役及び各部門 責任者 出席 経営会議 毎逬開催 各部門 報告 通 締役
職 執行 必要 情報 把握 職 執行 要事項 い 議 c 組織規程 業 掌規程 職 権限規程 基 必要 範 権限 委譲 責任 明
確化 業 迅速性 効率性 確保
d 中期経営計画 実現 計数目標 予算 策定 各 締役及び各部門 そ 目標 向け 職 執行 締役会 そ 実績 管理
e．監査役 そ 職 補 使用人 置く 求 場合 け 当該使用人 関 事項 そ 使用人 締役 独立性 関 事項及びそ 使用人 対 指示 実効性 確保 関
事項
a 監査役 職 補 使用人 補 使用人 いう 置く 求 場合
締役 適 人材 配置
b 補 使用人 監査役 指揮命 従い 締役 指揮命 独立性 確保 c 補 使用人 人事評価及び人事異動 い 監査役 意 得 決定
f． 締役及び使用人 監査役 報告 体制 当該報告 理 利 扱い
け い 確保 体制
a 監査役 要 意思決定 や業 執行状況 把握 締役会 ほ 経営会議 等 要会議 出席 必要 応 業 執行 関 要 文書 閲覧 締役及び従業員 対 説明 求
b 締役及び使用人 会社 大 損害 え 事実 発生 又 発生 そ あ
或い 締役及び使用人 遊法又 行 発見 直 監査役 報告
c 部通報制度 基 く通報又 監査役 対 報告 行 理 利 扱い 行 わ い
g．監査役 職 執行 い 生 費用 前払又 償還 手続そ 他 当該職 執行 い 生 費用又 債 処理 係 方針 関 事項
監査役 そ 職 執行 費用等 前払又 償還等 請求 そ 費用等 監査役 職 執行 必要 い 認 場合 除 当該請求 速や 応
h. そ 他監査役 監査 実効的 行わ 確保 体制 a 監査役 表 締役社長 会計監査人 随時情報 意見交換 実施
b 監査役 部監査 実施状況 い 適宜報告 け 必要 応 追加監査 実施等 求
c 監査役 締役及び使用人 対 必要 応 随時監査 力 求
． 社会的勢力排除 向け 基 的 考え方及びそ 整備状況 a．社 規程 整備状況
当社 社会的勢力対策規程 制定 い 場合 い 社会的勢力 対 金銭そ 他 経済的利益 提供 い
b．対応責任者
当社 民暴 担当責任者 経営管理部長 社会的勢力 関係者 思わ 者
来社 時 直 経営管理部長 報告 相談 体制 整備
c． 社会的勢力排除 対応方法
．新規 引先 い
新規 引先 引開始時 引先管理 則 社会的勢力 ェ 実施
加え 民間 調査機関 通 社会的勢力 関係 無 調査 体制 整
備 各種契約書等 社会的勢力 関係 い 保証や 関係
場合 暴力団排除条項 明記 い
．既存 引先 い
間 引 位50社又 引 10万 経費支払先 対象 毎 社会的 勢力 ェ 実施
．既 引先等 社会的勢力 あ 明 場合 速や 引関係等 解消 体制
d．外部 専門機関 連携状況
当社 公益法人警視庁管 特殊暴力防 対策連合会 加盟 研修会等 参加 日常 情報 や緊急時対応 警察 弁護士等外部専門機関 連携体制 構築
． 社会的勢力 関 情報 管理状況
当社 経営管理部 社会的勢力 関 情報 約 情報 管理 一 化
．研修活動 実施状況
当社 定期的 役員及び全社員 対 コン ン 研修 実施 社会的勢力排除 向け 体制整備
．その他
．買収防衛策導入の有無
買 防衛策 入
該当項目 関 補足説明
―
．その他コ ポ ト ガバナンス体制等 関する事項
コ ン 体制 い
模式 (参考資料) 参照く い 適時開示体制 い
当社 適時開示体制 概要 模式 要領 従い適時開示 行う 会社情報
適時開示 管理責任者 締役管理 部長兼経営管理部長 情報 扱責任者 任命 担当 部署 経営管理部経営企画
模式 (参考資料)
選任・ 解任 選任・ 解任 選任・ 解任
監査
選定・ 解職 報告 連携
指示
報告 連携
指示 報告
連携
報告
指示 報告
内部監査 会計監査
会計監査人
各担当部署
ス ク・ コンプ イ アンス 委員会
株主総会
取締役会 監査役会
代表取締役社長 内部監査室
経営会議
適時開示体制 概要 模式
報告 報告 報告
報告 報告 報告
上申
助言 上申
承認 開示決定
承認 開示決定
開示指示
開示手続き
情報開示 ＴＤｎｅｔ・自社ＨＰ
監査役会 会計監査人 弁護士 等 経営会議
取締役会
情報管理責任者 経営管理部長
経営管理部
情報管理責任者 経営管理部長
各部門 各部門
経理担当
担当部長及び担当役員
担当部長及び担当役員 担当部長及び担当役員
決定事実 発生事実
決算情報
